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重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公 告_

发布日期:2018-12-15 12:38来源:未知

  公司于2018年12月14日召开第七届董事会第四十六次会议,会议通知及文件于2018年12月11日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人,实际参加表决的董事14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

  公司拟定于2018年1月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆凤凰彩票官网22627股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-74)。

  经董事会研究,重庆凤凰彩票官网22627股份有限公司2019年第一次临时股东大会定于2019年1月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月2日下午15:00时至2019年1月3日下午15:00时期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截止到2018年12月26日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样见附件二);

  上述议案已经公司第七届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容请详见公司于2018年9月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网网站()上披露的《重庆凤凰彩票官网22627股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告》。

  上述议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过,具体内容请详见公司于2018年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮网网站()上披露的《重庆凤凰彩票官网22627股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告》。本议案为特别决议事项,需参会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  1.登记方式:本地股东可直接到公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明,授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证;

  (2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证;

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书;股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;股东为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

  对于本次股东会议审议的议案,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

  在股东对同一提案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年1月3日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  兹全权委托【      】先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆凤凰彩票官网22627股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  注:每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项,用“√”符号填写,若涂改或以其它形式填写的均为废票。

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